In 7th Martii 2023, Gubernatio duas notificationes rettulit faciens emendationes comprehensivas in Praeventionis Pecuniae Laundering Actus (PMLA) quod attinet ad "Et sustentacionem records" et virtual digital bonorum".
Ad conservationem monumentorum et renuntiationum nummariorum, responsabilitates nummariae entitatum renuntiationum (qualia riparum) ampliata sunt ut definitio institutionum non lucri (NGOs) et personarum politicarum expositarum dilataretur (PEPs).
Nunc, NGOs omnes institutiones caritativas descripserunt ut fiducia, societas vel societas sectio VIII. Secundum notificationem, Organizationis Non lucri (NGO) significat quamlibet entitatem vel organisationem, quae ad religiosos vel caritabiles fines constituitur, qui in fideicommissario vel societati vel societatis relatus est (sub sectione 8 Actuum Sociorum relatus). Ripa vel institutio nummaria vel intermedius necesse erit singula fundatorum, colonorum, curatorum et authenticorum signatoria NGOs colligere et conservare et singula NGOs in porta DARPAN NITI Aayog scribere.
Notificatio definit personas politice apertas (PEPs) protegere singulos, qui muneribus publicis insignibus crediti sunt ab aliena regione, inter principes Civitatum vel Regiminum, politici seniores, seniores imperii vel ministri iudiciales vel militares, seniores exsecutores rerum publicarum possessores. corporationes et magistratus factionis politicae magni momenti. Argentaria vel institutio nummaria vel intermedius necesse erit ut cognoscat-te-mos (KYC) ducere et singula monumenta conservare naturae et valoris negotiorum PEPs et NGOs.
In oeconomicis monumentis ab institutis nummariis collectis et conservatis expeditus erit ad PMLA procurationem cogendi in inquisitione et de accusatione delinquentium.
Secunda notificatio mercaturam efficit in bonis virtualibus digitalibus vel cryptocurrencies intra ambitum PMLA. Quinque genera transactionum oeconomicorum quae sequuntur actiones cryptocurrencies involventium, cum exercentur vel pro alio homine naturali vel legali in negotio, sub PMLA operientur:
- commutatio inter virtual digital bona et fiat valūtās (legalis tenera edita a centrali ripae)
- commutare inter unam vel plures formas virtualis digital bonorum;
- translatio virtualis digitalis bonorum;
- custodia seu administratio bonorum digitalium virtualium seu instrumentorum, qua potestatem super bonorum digitalium virtualium; et
- participationem et provisionem officiorum nummariorum pertinentium ad offertionem et venditionem alicuius virtualis digitalis.
Patet quod tertia pars instrumentorum interretialium cryptoportiorum gerendi transactionum nunc sub PMLA veniunt.
Hae duae notificationes multum dentium dant procurationis responsales exactionem praeventionis Pecuniae Laundering Actus (PMLA).
In duobus fere decenniis operationis PMLA, rate persuasio tristis 0.5% fuit. Una e causis principalibus post ratem persuasionis nimis humilem esse dixit esse densum in praescriptis PMLA quibus duae notificationes 7 datae.th Martii 2023 inscriptio comprehendit.
Non obstantibus scopus emendandi in persuasione, principalis ratio duarum notificationum ad confirmandum PMLA est praesens aestimatio Indiae a. Negotium vis Financial Actionis (FATF) quae postea hoc anno debetur. Ob COVID-19 pandemiam et moras in processu taxationis FATF, India aestimari non potuit in quarto circum aestimationes mutuarum et eadem prorogata est 2023. India ultima anno 2010 aestimata est. Duae notificationes comprehendendo Indicum emendant. anti-pecuniam lavare legem align quod cum commendatione FATF.
Actio Financial Negotium Force (FATF) est ordo intergovernmentalis quae globalem actionem ad pecuniam lavandi, terroristae et multiplicationis imperdiet occupare ducit.
Tamen fere omnes factiones pollicales repugnantium in India gradum reprehenderunt et suspecti sunt de intentione reali post confirmandam legem anti-aecuniae lavandi, quae plures dentes ad procurationem cogendi dant.
***
